¿Qué es un crypto trading bot? Guía completa 2024

La evolución de la inteligencia artificial ha permitido la automatización del trading de instrumentos financieros. Con ella, una de las herramientas más usadas es el trading bot de crypto. Si quieres saber qué es un crypto trading bot, en esta guía completa lo contemplamos todo. ¿Cómo funcionan los crypto trading bot? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cuál es el mejor bot de trading crypto? Estas son algunas de las dudas que resolveremos. Analizaremos los tipos de bots disponibles en el mercado, sus riesgos y cómo elegir trading bot crypto confiables.

¿Qué es un crypto trading bot?

Los bots de trading se programan con el objetivo de automatizar el ejercicio de hacer trading. Existen varios tipos de bots, ya que operan en base a entradas diferentes y sobre diferentes tipos de activos. Primeramente, vayamos a la definición de un crypto trading bot.

¿Qué es el trading?

El trading, o hacer trading, es la compra/venta de activos financieros con el objetivo de obtener una ganancia. Es una tarea muy difícil, en la que solamente unos pocos inversores son rentables. Es posible hacerlo a medio tiempo, pero en un mercado tan competitivo los traders de tiempo completo son quienes obtienen mejores márgenes. Para ser un trader exitoso es necesario:

1. Contar con amplios conocimientos del mercado financiero.
2. Regular las emociones.
3. Crear una estrategia de trading para toda la operativa.
4. Contar con tiempo y capital para aprender perdiendo dinero.

Estas son algunas de las razones por las cuales surgen los robots de trading automáticos, que aspiraban a solventar los requerimientos y a la vez optimizar la operativa.

Surgimiento del crypto bot trading

Inicialmente se usaba la tecnología para crear señales que asistieran a los traders, especialmente a los pertenecientes a bancos de inversión e instituciones financieras. Con el tiempo, fueron desarrollando bots que operaban directamente según las señales de tendencia de precios. Más adelante, estos bots se hicieron populares entre los pequeños inversores, quienes también pudieron aprovechar los beneficios de la herramienta.

Hoy en día cualquier persona con conocimientos de Python (u otros idiomas de programación) y de los mercados financieros puede crear un crypto bot de trading. La accesibilidad y velocidad del internet han permitido el ofrecimiento de bots ya programados para el público general.

Al aparecer las criptomonedas, comienzan a operar intercambios que permitían la compra/venta y posteriormente el trading de criptoactivos. Gracias a la volatilidad de las criptomonedas, así como las facilidades de la tecnología blockchain, surgen los crypto trading bots, que son de las herramientas de trading más demandadas en el mercado financiero.

Definiendo el crypto bot trading

El crypto bot trading consiste en la compra/venta de criptoactivos en un intercambio de criptomonedas a través de un robot automático. Este bot es programado con determinados parámetros que se basan en una estrategia de trading. El bot de trading crypto automatiza la tarea de un trader. Es posible tanto programar el bot como contratar uno (que puede ser personalizable) en varias plataformas.

Si quieres elegir entre las mejores plataformas de bot trading, no dudes en utilizar nuestro comparador.

¿Cómo funciona un crypto trading bot?

Para hacer funcionar un bot de trading crypto, se necesita, en primer lugar, programar o contratar un bot en una de las plataformas que los proveen. En el caso de los bots de criptomonedas, se necesita también de un intercambio de monedas.

Los bots son instalados en los intercambios de criptomonedas mediante API’s (aplicaciones) provistas por el propio intercambio, que proveen los precios a tiempo real y la posibilidad de operar sobre los mismos.

Existen bots que funcionan con inteligencia artificial y optimizan su rendimiento en base a las operaciones que van realizando el mercado. Es importante tener en cuenta que los bots de trading crypto son una herramienta que puede arrojar pérdidas, ya que se basan en estrategias personalizables y que pueden tener fallas. Además, los precios de los criptoactivos se ven influidos por un sinfín de variables de mercado que pueden afectar las estrategias automáticas.

Pasos para operar un robot de trading crypto

1. Analizar el tipo de estrategia que necesitamos. Aquí se define el tipo de bot que necesitamos. Puede ser un bot de Bitcoin, que opere comprando regularmente ante bajas de precios. Puede también ser un bot de arbitraje de criptomonedas que genere ganancias ante diferenciales de precios entre los intercambios. Existen day trading crypto bot que utilizan análisis técnico para especular sobre el movimiento de los precios. La estrategia determinará cómo obtendrá ganancias el bot.
2. Programar o elegir un bot de criptomonedas. Una vez establecido el tipo de bot, se elige entre los proveedores o se comienza a programar el software de trading. En caso de elegir, es esencial ser sumamente cuidadoso ante las plataformas proveedoras, para evitar estafas o bots que no funcionan correctamente.
3. Definir parámetros de acción. En esta etapa, se determinan los límites de la operativa del robot. Esto es realizable tanto en un bot programado como en uno contratado. Esencialmente, se definen los riesgos, por ejemplo la detención de la pérdida (stop loss) y la toma de ganancias (take profit) en cada operación.
4. Monitorear y ajustar. Aunque no lo parezca, este paso es fundamental para el correcto funcionamiento del bot en el largo plazo. Pueden existir errores o quizás estamos usando parámetros que no son ideales para nuestras necesidades. También es una forma de hacer backtesting para evaluar el rendimiento de nuestro bot y optimizarlo.

Diferencias entre bot programado y contratado

El bot contratado se ‘’renta’’ en una plataforma web que provee bots, el programado es el que se realiza usando un idioma de programación determinado. Vemos a continuación las características de cada uno:

Los diferentes tipos de bot de trading crypto

Existen varios tipos de bots de trading de criptomonedas. Cada uno mantiene ventajas y desventajas, lo importante es que elijan el que se adapte mejor a sus necesidades como inversor. A continuación, verán las características de algunos de los tipos de bots de trading crypto más comunes:

Tipo de bot	Características
Bots de análisis técnico	Realizan operaciones basados en herramientas de trading que identifican tendencias en los gráficos de precios. Requiere precisión a la hora de determinar el funcionamiento de cada herramienta. Utiliza soportes y resistencias, figuras en el gráfico, medias móviles y más.
De arbitraje	Detectan diferencias de precios de un activo en varios intercambios para comprar en uno y vender en otro, generando así una ganancia. Necesitan de mayor capital (en ocasiones las diferencias son mínimas) y cuentas en varios intercambios.
Bots de Copy Trading	Estos bots replican todos los movimientos de otro trader. Otorga la posibilidad de beneficiarse de traders exitosos. Puede generar demasiada dependencia.
Bots de análisis fundamental	Se alimentan principalmente de factores cualitativos que puedan predecir tendencias en el precio de una criptomoneda. Utilizan noticias y comentarios en redes sociales para detectar posibles movimientos a la subida o bajada de un precio. Las fuentes deben ser muy precisas.
Crecimiento de portafolio	Tienen como objetivo incrementar el capital del inversor. Analizan los precios para realizar compras cuando un token tiene una caída o efectúan compras regulares de manera automática.

¿Cuáles es el mejor crypto trading bot?

Para definir el mejor crypto trading bot, es importante saber que depende en parte de las necesidades de cada inversor. Antes de presentar los mejores bots de trading crypto, analicemos cómo se eligen adecuadamente.

¿Cómo elegir un bot de trading crypto?

Para elegir un bot de trading, debes considerar los siguientes factores:

1. Necesidades como inversor. Es importante determinar los objetivos de operación de un bot. Deben definir las rentabilidades que esperan, el capital con el que cuentan, la aversión al riesgo y el tipo de bot que necesitan.
2. Trayectoria y reputación del proveedor. Las plataformas que ofrecen bots de trading pueden llevar años de operación en los mercados y tener opiniones muy positivas, o pueden ser una completa estafa. La investigación de la reputación, el equipo detrás y los años en el mercado son importantes. El rubro ya es lo suficientemente riesgoso como para contratar proveedores deficientes.
3. Planes y precios. Los precios de los bots de trading de criptomonedas son visibles en casi todas las plataformas de mayor reputación, por lo cual, podrán realizar la comparativa para los tipos de bots que más se adapten a sus necesidades.
4. Personalización. Si no es posible regular los riesgos según las necesidades de los inversores, puede llegar a perderse el capital fácilmente. Idealmente conviene la contratación de plataformas con reglas personalizables.
5. Prueba. Lo mejor que pueden hacer es probar el bot que más les convenza con poco capital. Normalmente las plataformas ofrecen algunos servicios gratuitos para testear su uso, sin embargo, es importante ser cauto e ir agregando capital a medida que se comprueba el éxito del bot.

Los 4 mejores bots crypto trading bot

A continuación describimos los 4 mejores bots de crypto trading y sus características asociadas:

Bot de trading	Características	Precios
3Commas	Cuenta con bots de crecimiento de portfolio (DCA). Los bots son personalizables. Tiene integración con Tradingview. Operable en 16 intercambios. Más de 20 funciones de trading.	U$S 0 - 74
CryptoHopper	Cuenta con bots de Copy Trading. Tiene 4 planes de crypto bots de trading. Posibilidad de manejar todas las cuentas de diferentes intercambios en la plataforma. Diseño de estrategias: Permite crear algoritmos sin conocimientos de programación.	U$S 0 - 83
Shrimpy	Gestiona más de 13 billones de dólares en fondos de clientes. Funciona en Binance, Coinbase, Kraken, Kucoin, Huobi, Gate, Gemini y Bittrex. Tecnología de simulación para probar reglas. Personalización con gestión de riesgos, rebalanceos y más. Buen soporte al cliente. Trades ilimitados.	U$S 0 - 50
Coinrule	Más de 250 reglas de trading posibles. Funciona en los intercambios más reconocidos. Posibilidad de crear tus propias reglas de trading.	U$S 0 - 500

Compara más de sus atributos en nuestro comparador de trading bots:

Pasos para programar un bot de trading crypto

Quizás el mejor trading bot de crypto es uno que opere 100% como queremos. Los bots ya programados seguramente tengan características que no se adapten exactamente a nuestras necesidades. Además, un bot programado por nosotros es gratuito. Existen algunos open source crypto trading bots en el mercado y otros trading bots gratuitos, pero quizás convenza desarrollarlos al estilo de cada trader.

Los pasos a seguir para crear un bot de trading crypto son los siguientes:

1. Plan de trading. Define la estrategia de trading a seguir. ¿En qué tipo de análisis nos vamos a basar; técnico o fundamental? ¿Cuáles serán los riesgos que tomar por trade? ¿Cómo vamos a obtener ganancias y cuánto estamos dispuestos a perder?
2. Intercambios. Al conectarse mediante API’s, es importante definir de antemano los intercambios en los que operará el bot. Lo ideal para reducir riesgos y contar con liquidez, es acudir a los más importantes: Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Kucoin, etc. También pueden definirse las criptomonedas que operará. Los bots de Ethereum o bots de Bitcoin serán los menos riesgosos, ya que son criptomonedas de gran capitalización de mercado, una volatilidad menor y abundante liquidez.
3. Idioma de programación. Una vez que contamos con las bases, definimos el idioma en el cual se programará el software. Uno de los más usados para crear bots de trading es Python.
4. Programación del bot. Se programa el bot con los parámetros preestablecidos, el idioma e intercambios definidos.
5. Monitoreo y ajustes. Revisar errores en la programación mediante testeos y backtesting de la operativa del bot.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del crypto bot trading?

El bot trading crypto puede ser una herramienta muy eficiente si es usada de manera correcta, sin embargo, su operativa corre con muchos riesgos asociados.

Ventajas de un robot de criptomonedas

Estas son las razones por las cuales vale la pena el trading bot:

• Optimizar los tiempos. Un robot de crypto trading puede operar por nosotros utilizando nuestra propia estrategia o puede asistirnos en la tarea diaria proveyendo señales en los precios de los criptoactivos. Es posible usar varios bots, por lo cual, la optimización del tiempo empleado en trading es exponencial.
• Velocidad. La ejecución a tiempo real supera la del trader humano con creces. La velocidad de procesamiento de datos hace que al ejecutarse las operaciones ni bien se detecta la señal, los márgenes de ganancia puedan ser mayores.
• No requiere de conocimientos. Ni de programación de software ni de los mercados financieros. Es posible contratar un bot programado y con conocimientos mínimos marcar algunos límites para regular el riesgo.
• Personalización. Un bot de crypto es posible de programar desde cero contemplando todas nuestras necesidades de inversión. Es muy similar a tener un trader que usa nuestras estrategias para operar sin invertir mucho tiempo.

Desventajas de los bots

A continuación, remarcamos las razones por las cuales el crypto bot trading es una herramienta riesgosa:

• Dependencia. Cuando se contrata un bot de trading crypto, se depende de la eficiencia del mismo para obtener las ganancias. En caso que se abandone el programa o que deje de adaptarse o aparezcan errores, podemos perder mucho dinero.
• Carencias. De momento, los trading bots pueden pasar por alto algunas señales importantes del mercado. Hay factores de influencia sobre los precios que los humanos podemos detectar mejor. Es por ello que es tan importante el monitoreo de los bots.
• Costes. Las plataformas que ofrecen bots cobran mensualidades que pueden no ser muy económicas. Estos pagos pueden hacerse sentir sobre los márgenes anuales. Los intercambios también cobrarán comisiones operativas, por lo cual, a más operaciones, mayores serán los costes.

Para elegir el mejor bot de trading crypto, es importante comparar, para ello te ayudamos con nuestro comparador.